עוד כתבות על הלבנת הון:
חקירה משותפת של רשות המסים ולהב 433 חשפה פעילות מסחר במטבעות דיגיטליים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים • החשוד הסתיר את פעילותו ולא דיווח על הכנסותיו
בנק קפיטל ואן חושף בבקשה לדחיית תביעה: סגירת מאות חשבונות של ארגון טראמפ בוצעה לאחר בדיקה מקיפה של צוות מניעת הלבנת הון | הבנק מדגיש: לא הואשמה עבירה פלילית, אך דפוסי העסקאות חייבו סגירה לפי נהלי הפיקוח | משפחת טראמפ טוענת: מניעים פוליטיים
פברי אדריאנסיה, שהוביל את המאבק בשחיתות, נעצר בחשד להלבנת הון • 74 קילוגרמים של זהב ו-19 מיליון דולרים נתפסו בביתו | "זהו ציד מכשפות פוליטי" (בעולם)
משטרת ישראל ורשות המסים חשפו את פרשת "שובר תשלום", שבמסגרתה הופעל מנגנון פשיעה בינלאומי להלבנת הון והעלמות מס | החשודים הקימו עמותות וחברות פיקטיביות, הפיצו חשבוניות כוזבות והשתמשו בשוברי נדל"ן | מעצר חלק מהחשודים הוארך (חדשות)
ש
עובדת בנק בכירה נעצרה בחשד להונאת לקוחות בהיקף של 800 אלף שקלים • דרשה תשלומים במזומן לאישור הלוואות והעבירה את הכסף לחשבונה | החשודה הודתה במיוחס לה ושוחררה בתנאים (משטרה ופלילים)
מעצרו של אלעזר ויגדרוביץ', שהוסגר מארה"ב, הוארך לאחר דיון יצרי שכלל האשמות קשות בשיבוש הליכי חקירה | השופט תקף את ההגנה וקבע כי קיים חשד סביר למעורבותו במכירת נכסי קשישות בתל אביב תוך הונאת ענק של מיליוני שקלים | הדרמה המשפטית נמשכת (חוק ומשפט)
חקירה משותפת של המשטרה ורשות המסים הובילה למעצר רואה חשבון מהצפון | נתפסו נכסי נדל"ן בשווי עשרה מיליון שקלים ורכבים בשווי מיליון שקלים| החשד: דיווחים כוזבים והחזרי מע"מ בהונאה (משטרה)
תחקיר בינלאומי חושף: מוג'תבא חמינאי קיבל הלוואה של 36 מיליון פאונד מאחים ישראלים-בריטים • רשת מורכבת של חברות קש והלבנת הון בשווי מאות מיליוני דולרים | הסתירה המהדהדת בין הרטוריקה הארסית לשיתוף פעולה עם ישראלים (בעולם)
בית המשפט המחוזי גזר עונשים כבדים בפרשת חשבוניות פיקטיביות בהיקף 250 מיליון ש"ח. השופטת הבהירה: הונאת המדינה והפחדת אזרחים יובילו לענישה חסרת רחמים. האם ההרתעה הכלכלית חזרה? (חוק ומשפט)
ש
במבצע הסברה חסר תקדים, הרשות לאיסור הלבנת הון מסמנת את "שומרי הסף" החדשים: רשימת האינדיקציות שתחשוף האם עסקת הנדל"ן התמימה לכאורה היא למעשה צינור להעברת כספי טרור. מעסקאות במיקומים מחשידים ועד לחשבונות נאמנות מסתוריים - כך נראית החזית החדשה במלחמה בהון השחור (בארץ, חוק ומשפט)
שלושה חשודים תושבי מודיעין עילית, נעצרו בגין פעילות החלפת כספים לא חוקית בהיקף מוערך של כארבעה מיליון שקלים. החשודים שוחררו והמשטרה ממשיכה בחקירה (חדשות חרדים)
בית המשפט המחוזי בחיפה דן בכתבי אישום נגד בכירים, בהם עורכי דין ומהנדס, בגין זיוף עשרות מסמכי רמ"י, גביית 65 מיליון שקלים מהרוכשים והלבנת הון נרחבת (משפט)
מבצע משטרתי בנצרת הסתיים בתפיסת מיליוני שקלים ומעצרים של שני חשודים | במשטרה חושדים שהכסף שימש פעילות פלילית של ארגון פשיעה מהצפון (חדשות בארץ)
כ-10,000,000 מיליון שקלים במזומן הכולל גם כסף זר נתפסו בפשיטה משטרתית בקריית ים | אב ובן תושבי קריית ים עוכבו לחקירה בחשד להלבנת הון (משטרה)
ש
המשטרה מודיעה כי הסתיימה החקירה הפלילית בעניינם של ראש עיריית פתח תקווה רמי גרינברג, מנכ"ל העירייה יניב בניטה, מספר אנשי עסקים בעיר ונוספים | בין החשדות: עבירות שוחד, מרמה, זיוף ועוד | הבוקר התיק הועבר אל הפרקליטות (חדשות)
היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב עצרה 5 חשודים, ביניהם תושב בני ברק, בני משפחה וחבר בארגון פשיעה, בחשד לעבירות של הלבנת הון, קשירת קשר לפשע, ניהול וארגון עסקים אסורים, עבירות של פקודת מס הכנסה וניהול עסק ללא רישיון (חדשות)
