עוד כתבות על הלבנת הון:
בית המשפט המחוזי גזר עונשים כבדים בפרשת חשבוניות פיקטיביות בהיקף 250 מיליון ש"ח. השופטת הבהירה: הונאת המדינה והפחדת אזרחים יובילו לענישה חסרת רחמים. האם ההרתעה הכלכלית חזרה? (חוק ומשפט)
במבצע הסברה חסר תקדים, הרשות לאיסור הלבנת הון מסמנת את "שומרי הסף" החדשים: רשימת האינדיקציות שתחשוף האם עסקת הנדל"ן התמימה לכאורה היא למעשה צינור להעברת כספי טרור. מעסקאות במיקומים מחשידים ועד לחשבונות נאמנות מסתוריים - כך נראית החזית החדשה במלחמה בהון השחור (בארץ, חוק ומשפט)
שלושה חשודים תושבי מודיעין עילית, נעצרו בגין פעילות החלפת כספים לא חוקית בהיקף מוערך של כארבעה מיליון שקלים. החשודים שוחררו והמשטרה ממשיכה בחקירה (חדשות חרדים)
בית המשפט המחוזי בחיפה דן בכתבי אישום נגד בכירים, בהם עורכי דין ומהנדס, בגין זיוף עשרות מסמכי רמ"י, גביית 65 מיליון שקלים מהרוכשים והלבנת הון נרחבת (משפט)
מבצע משטרתי בנצרת הסתיים בתפיסת מיליוני שקלים ומעצרים של שני חשודים | במשטרה חושדים שהכסף שימש פעילות פלילית של ארגון פשיעה מהצפון (חדשות בארץ)
כ-10,000,000 מיליון שקלים במזומן הכולל גם כסף זר נתפסו בפשיטה משטרתית בקריית ים | אב ובן תושבי קריית ים עוכבו לחקירה בחשד להלבנת הון (משטרה)
המשטרה מודיעה כי הסתיימה החקירה הפלילית בעניינם של ראש עיריית פתח תקווה רמי גרינברג, מנכ"ל העירייה יניב בניטה, מספר אנשי עסקים בעיר ונוספים | בין החשדות: עבירות שוחד, מרמה, זיוף ועוד | הבוקר התיק הועבר אל הפרקליטות (חדשות)
היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב עצרה 5 חשודים, ביניהם תושב בני ברק, בני משפחה וחבר בארגון פשיעה, בחשד לעבירות של הלבנת הון, קשירת קשר לפשע, ניהול וארגון עסקים אסורים, עבירות של פקודת מס הכנסה וניהול עסק ללא רישיון (חדשות)
נחשפה רשת שהפיצה וקיזזה חשבוניות פיקטיביות בהיקפים של למעלה מ 100 מיליון ש״ח, כדי לכסות על העסקת שב"חים ומקבלי קצבאות ביטוח לאומי בשחור – 11 חשודים נעצרו | נתפס רכוש רב, כולל נכסי נדל"ן, 19 רכבי יוקרה וכסף מזומן (חדשות, בארץ)
אולי יעניין אותך
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ