עוד כתבות על מימון טרור:
מלחמה במימון הטרור
מהלך דרמטי: שר הביטחון חוסם 37 ארנקי קריפטו של איראן בשווי עשרות מליונים
דוד ישראלי
המט"ל חשף תשתית מימון מבוססת קריפטו של משמרות המהפכה • הארנקים שימשו להעברת עשרות מיליוני דולרים לחיזבאללה וארגוני טרור נוספים | המערכה הכלכלית נמשכת (צבא וביטחון)
במבצע הסברה חסר תקדים, הרשות לאיסור הלבנת הון מסמנת את "שומרי הסף" החדשים: רשימת האינדיקציות שתחשוף האם עסקת הנדל"ן התמימה לכאורה היא למעשה צינור להעברת כספי טרור. מעסקאות במיקומים מחשידים ועד לחשבונות נאמנות מסתוריים - כך נראית החזית החדשה במלחמה בהון השחור (בארץ, חוק ומשפט)
בחודשים האחרונים ביקשה הנהגת חיזבאללה מאיראן להכפיל את הסיוע הכספי השנתי לארגון ולהעמידו על כשני מיליארד דולר | משמרות המהפכה וכוח קודס סרבו לקבל את הדרישה, והסיכום הסופי עמד על העברת סכום של קרוב למיליארד דולר (העולם הערבי)
איראן במהלך מפתיע: לאחר שנים של עמידה ברשימה השחורה של FATF, היא מצטרפת לאמנה הבינלאומית למאבק במימון טרור (CFT) | צעד שמטרתו, יותר מאשר שינוי מדיניות מהותי, הוא לפתוח דלתות כלכליות ולצמצם את הבידוד הפיננסי (העולם הערבי)
ש
במהלך מבצע משטרתי רחב נתפסו מאות אלפי שקלים, דולרים, דינרים וכלי רכב בביתם של אסירים ביטחוניים לשעבר שקיבלו כספים מהרשות הפלסטינית בניגוד לחוק (משטרה)
שוטרי מחוז ש"י במשטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי עצרו שני חשודים תושבי שכם שקיבלו כספי טרור מארגון הטרור חמאס באמצעות העברות בנקאיות (משטרה)
