עוד כתבות על מימון טרור:
בחודשים האחרונים ביקשה הנהגת חיזבאללה מאיראן להכפיל את הסיוע הכספי השנתי לארגון ולהעמידו על כשני מיליארד דולר | משמרות המהפכה וכוח קודס סרבו לקבל את הדרישה, והסיכום הסופי עמד על העברת סכום של קרוב למיליארד דולר (העולם הערבי)
איראן במהלך מפתיע: לאחר שנים של עמידה ברשימה השחורה של FATF, היא מצטרפת לאמנה הבינלאומית למאבק במימון טרור (CFT) | צעד שמטרתו, יותר מאשר שינוי מדיניות מהותי, הוא לפתוח דלתות כלכליות ולצמצם את הבידוד הפיננסי (העולם הערבי)
במהלך מבצע משטרתי רחב נתפסו מאות אלפי שקלים, דולרים, דינרים וכלי רכב בביתם של אסירים ביטחוניים לשעבר שקיבלו כספים מהרשות הפלסטינית בניגוד לחוק (משטרה)
שוטרי מחוז ש"י במשטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי עצרו שני חשודים תושבי שכם שקיבלו כספי טרור מארגון הטרור חמאס באמצעות העברות בנקאיות (משטרה)
נחשפה רשת שהפיצה וקיזזה חשבוניות פיקטיביות בהיקפים של למעלה מ 100 מיליון ש״ח, כדי לכסות על העסקת שב"חים ומקבלי קצבאות ביטוח לאומי בשחור – 11 חשודים נעצרו | נתפס רכוש רב, כולל נכסי נדל"ן, 19 רכבי יוקרה וכסף מזומן (חדשות, בארץ)
אולי יעניין אותך
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ