היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב עצרה 5 חשודים, ביניהם תושב בני ברק, בני משפחה וחבר בארגון פשיעה, בחשד לעבירות של הלבנת הון, קשירת קשר לפשע, ניהול וארגון עסקים אסורים, עבירות של פקודת מס הכנסה וניהול עסק ללא רישיון (חדשות)
איש עסקים ישראלי נעצר לפני כחודשיים בקפריסין הטורקית, בחשד להחזקה ושימוש בכסף מזויף בקזינו פאשה | לצערו ולאכזבתו של איש העסקים הישראלי, מאז הוא נותר במעצר ללא סיוע קונסולרי מכיוון שישראל לא מכירה בחלקה הטורקי של קפריסין, ואין לה שגרירות שם (בעולם)